Submitting Identification Documents

Come faccio a caricare la mia identità con foto e altri documenti?

Al fine di caricare i documenti si prega di passare alla schermata di trading principale e fare clic su "Menu" → "Account" → "caricare documenti" / "Verifica Account". Per comodità, è anche possibile utilizzare le nostre applicazioni mobili per caricare i tuoi documenti.

Verifica il tuo account qui

Che tipo di documenti devo inviare?

Prima che un cliente può commerciare con noi per la prima volta su un nuovo account (anche quando hanno precedentemente detenuto un account), è necessario eseguire l'identità e la verifica indirizzo di residenza. In alcune giurisdizioni la vostra identità può essere verificata elettronicamente, mentre in altri vi sarà richiesto di fornire alcuni documenti. Inoltre, come parte del processo di due diligence, è possibile che venga richiesto di fornire la prova della vostra verifica residenziale e alcune informazioni riguardanti il ​​metodo di pagamento che si desidera utilizzare per finanziare il tuo conto.

I nostri requisiti per la verifica dell'identità possono comprendere i seguenti:

  1. Un documento di identità rilasciato dal governo (ID) che contiene tutte le seguenti informazioni:
    1. Foto
    2. Numero d'identità
    3. Nome e cognome
    4. Data di nascita
    5. Data di scadenza
  2. Un documento di verifica residenziali, visualizzando il proprio nome, cognome e indirizzo. Il documento di verifica residenziale deve essere rilasciato da un istituto finanziario, società di servizi, agenzia governativa o un'autorità giudiziaria e può essere uno dei seguenti:
    • estratto conto bancario,
    • stato della carta di credito,
    • bolletta elettrica,
    • acqua o gas disegno di legge,
    • disegno di legge fiscale Consiglio,
    • lettera fiscale,
    • bolletta del telefono,
    • Televisione Servizi disegno di legge, o
    • fattura internet.
  3. La verifica della fonte del tuo patrimonio. Per evidenziare che siete il legittimo proprietario dei fondi depositati al tuo Plus500 conto di trading, è possibile che venga richiesto di fornire una copia o una scansione di uno o più dei seguenti documenti (in base al metodo di pagamento utilizzato): la parte anteriore del debito / carta di credito, o una dichiarazione di carta di credito / debito.

Perché ho bisogno di caricare la mia identità con foto e altri documenti?

Come per i nostri obblighi legali e regolamentari, Plus500 è tenuto a verificare la vostra identità e indirizzo di residenza, per i quali un documento di identità e la residenza di informazioni e / o la documentazione possono essere required.When si apre un conto con Plus500, l'utente accetta di rispettare tutte le leggi e regolamenti contro il denaro sporco e il finanziamento del terrorismo, tra cui, ma non solo, l'obbligo di fornire la prova soddisfacente della propria identità, indirizzo di residenza, fonte di finanziamento, ecc Plus500 non stabilirà un rapporto d'affari con un individuo a meno che e fino a quando la l'identità del cliente e l'indirizzo di residenza sono stati verificati con successo e / o di tutti i documenti necessari sono stati ricevuti e verificati. Questo è quello di proteggere voi e per noi dalle frodi e proteggere la vostra privacy, ed è quindi parte del nostro processo di due diligence standard. Plus500 si riserva il diritto di imporre ulteriori obblighi di adeguata verifica, se necessario.

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